金融ホットライン
- 2023/01/27 14:53
@ワイエ×商会の口座、違法目的開設、違法に部外者に提供、部外者悪用事件、北海道財務局金融ホットラインにも通報致しました、通報の概要は下記、北洋銀行にも、預金口座開設、使用の可否を、口座開設、使用に関して、約款規定に合致しているなら、約款規定条項の回答を頂くよう求めて有る事件です
令和5年1月27日
送付先
北海道財務局 金融ホットライン
TEL011-709-2311(代表)
FAX011-709-2196
〒007-0807 札幌市東区東苗穂7条2丁目2番25号
北洋銀行 札苗支店、田中俊史次長様窓口
TEL011-786-5671
FAX011-780-2250
鈴木信弘道警本部長、生活経済岡田警部補、各捜査課長
TEL,FAX011-251-0110
札幌方面東警察署長、地域課鈴木警部、生活安全青木警部補
刑事一課強行犯山田、刑事二課知能犯小林、刑事三課盗犯枡谷警部補
TEL011-704-0110
通報者
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
有限会社 エッチエイハウスリメイク
取締役 山本弘明
1、ワイエ×商会(株)札幌市東区東雁来×条×丁目×番×号、リース、古物商登録法人、山本×城が代表取締役、実際は、実父山本×樹が設立、この法人口座も、違法利用目論見開設他事件、北海道財務局金融ホットラインにも、下記概要を持ち、通報しました、北洋銀行から、約款規定に合致しているか否か他、回答を頂く事となっている事件です。
(1)ワイエ×商会(株)の預金口座、平成28年3月10日登記法人、北洋銀行札苗支店で開設日、平成28年3月23日、口座番号339-×××××××、ワイエ×商会(株)、代表取締役山本×城で開設。
(2)山本×城はダミーの社長で、×城は、この法人開設後も、他の事業所に、代表取締役の身分を隠して、違法に正規雇用されて、雇用先を騙して保険料半額負担させて、厚生年金、組合健康保険、雇用保険、労災保険に違法加入して、定期的に退職して、雇用保険詐欺、厚生労働省の再就職支援事業、職業訓練受講して、補助金詐取を重ねて来て居る、北職業安定所から、詐欺の嫌疑で告発を求められて、東署、地検に告発済み。
(4)実際の法人開設、預金口座取得、預金口座自由使用、出入金等口座活用は、全て山本×樹、この法人と無関係の個人が、×城と共謀で行って来た、令和4年5月18日、山本×樹死去、同年7月5日、この法人を、同年3月31日に遡り、×城、長縄税理士らが、違法を重ねて解散済み、民事裁判、刑事事件捜査で×城は、この法人は稼働しており、自分が代表取締役だと、昨年12月中、この一連の違法行為の共犯、長縄信雄税理士事務所が、私に告げて、この法人全部事項謄本も私が取得で、×城らの嘘が発覚、×城は昨年8月10日過ぎから、父×樹が遺した、数千万円の遺産を隠匿して脱税を企んだし、×樹が負った、数千万円の重過失傷害事件、加害者責任を、犯罪を重ねて逃れる目論見で、犯罪を重ね、身を隠して逃げている。
(5)×城らが、民事裁判に証拠で出して来た、ワイエ×商会預金口座履歴、平成30年3月末までの履歴と、平成29年度決算書等により、×樹は自己の資金を、ワイエ×商会の口座に入金、何処かに振り込む、出金する、クレジット引き落とし等を、この期間で約一千五百万円位行って、ワイエ×違法解散で、隠蔽工作も行って居る、当然、この×樹貸付金等も、違法引き出し金も、債務処理、納税手続き等せず。
2、北洋銀行に、文書による回答を頂く事項は次によります。
(1)ワイエ×商会(株)の預金口座開設手続きは、×樹の話でも”山本×樹が手続した、×城は、社長の身分を隠して、他の事業所に雇用されて居て、ワイエ×経営等には関与して居ない”等、近隣、親族に話していた、北洋銀行によると、ワイエ×商会の口座開設時の、手続き書類は存在せず、との事でしたが、預金口座開設手続き書類は、口座開設に係る法律、約款規定等で、何年間保存となって居るか、北洋銀行の回答を求めます。
(2)上記、×樹と×城が共謀、長縄税理士も知って居た、ワイエ×預金口座違法利用目論見開設、社長である×城が、部外者の×樹に預金口座提供、×樹が自由に口座利用、この事実、証拠がある上で「違法性は一切無く、正しい預金口座他社が自己使用事実は正しい、この北洋銀行の答えの、約款規定条項を、条項も記載して、回答を求めます」
(3)ワイエ×商会の預金口座は、現在どうなっているのか?口座解約、口座存続のどっちなのか?解約なら、開設手続き書類も無しで、誰が、どうやって、何時解約したのか?ワイエ×は、昨年7月5日に、3月31日に遡って解散しており、昨年3月31日までに、口座解約済みでなければならない筈、ワイエ×商会はこの日以降存在せず、口座解約手続きを行える、ワイエ×商会取締役等いないのだから、この件は、北海道財務局、捜査機関案件ですが。
3、北洋銀行が受け取らなかった、他の×城提出証拠も、北洋銀行に一部添えて提供致します、この方法は、犯罪資金洗浄、贈与等資金隠匿、脱税が果たせる、この件も含めた手法です。